S.B.N. LTD. V. PAN ATL. SHIPPING & TRANS. AGEN. LTD. & ANOR

• Pages: 67-117

Σ.Β.Ν. ΛΤ∆. ς. ΠΑΝ ΑΤΛ. ΣΗΙΠΠΙΝΓ & ΤΡΑΝΣ. ΑΓΕΝ. ΛΤ∆. & ΑΝΟΡ

67

5

S.B.N. LTD. V. PAN ATL. SHIPPING & TRANS.

AGEN. LTD. & ANOR

ΣΑςΑΝΝΑΗ ΒΑΝΚ ΟΦ ΝΙΓΕΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆

ΑΠΠΕΛΛΑΝΤ

ς

1.

ΠΑΝ ΑΤΛΑΝΤΙΧ ΣΗΙΠΠΙΝΓ

& ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΑΓΕΝΧΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕ∆

ΡΕΣΠΟΝ∆ΕΝΤΣ

2.

ΝΙΧΑΝΝΑΗ ΦΟΟ∆ ΧΟΜΠΑΝΨ ΛΙΜΙΤΕ∆

ΣΥΙΤ ΝΟ. ΣΧ 139/1985

SUPREME COURT OF NIGERIA

ΒΕΛΛΟ,

ϑ.Σ.Χ.

ΑΝΙΑΓΟΛΥ,

ϑ.Σ.Χ.

ΧΟΚΕΡ,

ϑ.Σ.Χ.

ΚΑΡΙ ΒΙ−ΩΗΨΤΕ,

ϑ.Σ.Χ.

ΚΑΩΥ,

ϑ.Σ.Χ.

ΟΠΥΤΑ,

ϑ.Σ.Χ.

ΒΕΛΓΟΡΕ,

ϑ.Σ.Χ.

30τη ϑανυαρψ, 1987

Admiralty - Cargo shipped on strength of Letter of Credit - Cargo to be released

only on presentation of Bill of Lading signed by Bank opening letter of credit

- Cargo released without bill of lading - Loss incurred by hank - Whether

admiralty action - Carriage of Goods by Sea Act, 1958, Article III Rule 6

30

(Hague Rules).

Jurisdiction - Admiralty - Whether State High Courts have admiralty jurisdiction

- Whether section 8(1) of Federal High Court Act conferring exclusive jurisdiction

on Federal High Court is constitutional - Whether any provisions of the

Constitution 1979 limits unlimited jurisdiction of State High Cowls under section

35

236 of the Constitution - Sections 1(1) (3), 42, 212, 213, 219, 230(2), 231, 234,

236, 237, 250, 274(I)(a) and 275(1) of the 1979 Constitution - Sections 7(1)(d),

8(1), 63(3) and 63(4) Federal High Court Act, 1973 - Regional Courts (Federal

Jurisdiction) Act, 1958, Sections 3 and 4.

40

Limitation of Action - When established - Carriage of Goods by Sea Act, 1958

- Article III Rule 6 Hague Rules.

Practice and Procedure - Pleadings - Defences in pleadings not established by

evidence unless admitted

by

plaintiff - Duty of court where plaintiff joins

issues on defence.

10

15

20

25

45

Interpretation of Statutes - Sections 230 and 236 of the 1979 Constitution -

Meaning of "unlimited jurisdiction" in section 236(1) - Intention of legislation

- Ratio decidendi of a case - Distinction in binding force between ratio and

words used in the interpretation of an act - Whether words used binding.

ISSUES:

1. Ωηερε α χαργο ισ σηιππεδ ον τηε στρενγτη οφ α λεττερ οφ χρεδιτ οπενεδ βψ α Βανκ

ον βεηαλφ οφ α βυψερ ωιτη α χονδιτιον τηατ ον αρριϖαλ ιτ ισ το βε ρελεασεδ το τηε

βυψερ βψ τηε σηιππινγ αγεντ ονλψ ον πρεσεντατιον βψ τηε βυψερ οφ τηε Βιλλ οφ

50

68

NIGERIAN SUPREME COURT CASES

[19871 1 Ν.Σ.Χ.Χ.

Λαδινγ δυλψ ενδορσεδ βψ τηε Βανκ, ιφ, τηατ χονδιτιον ισ βρεαχηεδ, τηε γοοδσ

ρελεασεδ, ανδ τηε Βανκ τηερεβψ συφφερσ λοσσ, ωιλλ τηε Βανκ∋σ αχτιον φορ ρεχοϖερψ

οφ τηε χοστ οφ τηε χαργο αγαινστ τηε σηιππινγ αγεντ βε φουνδεδ ον τηε λεττερ οφ

χρεδιτ ασ χρεατινγ βανκερ/χυστοµερ ρελατιονσηιπ ορ ον τηε Βιλλ οφ Λαδινγ τηυσ

χονστιτυτινγ αν Αδµιραλτψ αχτιον υνδερ τηε Χαρριαγε οφ Γοοδσ βψ Σεα Αχτ, 1958.

5

2.

Ωηατ ισ τηε ονυσ ον α δεφενδαντ ρελψινγ ον α δεφενχε οφ λιµιτατιον οφ αχτιον ανδ

ωηατ ισ τηε δυτψ οφ α χουρτ ιν δετερµινινγ ωηετηερ τηε δεφενχε ηασ ινφαχτ βεεν

εσταβλισηεδ.

3.

Ωηετηερ τηε δεφενχε οφ λιµιτατιον (ορ ανψ δεφενχε) χαν βε εσταβλισηεδ ον τηε

πλεαδινγσ αλονε ωιτηουτ εϖιδενχε ιν συππορτ ωηερε τηε πλαιντιφφ ϕοινσ ισσυεσ ωιτη

10

τηε δεφενδαντ ον τηατ δεφενχε ιν ηισ (τηε πλαιντιφφ∋σ) ρεπλψ το τηε στατεµεντ οφ

δεφενχε.

4.

Ωηετηερ τηε Αδµιραλτψ ϕυρισδιχτιον οφ τηε Φεδεραλ Ηιγη Χουρτ ισ στιλλ εξχλυσιϖε οφ

τηε Στατε Ηιγη Χουρτσ ασ προϖιδεδ φορ βψ σεχτιον 8(1) οφ τηε Φεδεραλ Ηιγη Χουρτ

Αχτ ηαϖινγ ρεγαρδ το σεχτιον 236 οφ τηε 1979 Χονστιτυτιον.

15

5.

Ωηετηερ τηε φαχτ τηατ τηε

ρατιο δεχιδενδι

οφ α ϕυδγµεντ ισ βινδινγ ον α χουρτ

µεανσ αλσο τηατ τηε ωορδσ υσεδ ιν τηε ιντερπρετατιον οφ αν αχτ ιν συχη βινδινγ

δεχισιον αρε αλσο βινδινγ.

ΦΑΧΤΣ:

Ιν 1978 α χονσιγνµεντ οφ ριχε ωασ σηιππεδ ιντο τηε χουντρψ ον τηε στρενγτη οφ

20

α λεττερ οφ χρεδιτ οπενεδ βψ τηε πλαιντιφφ/αππελλαντ βανκ ον βεηαλφ οφ τηε 2νδ δε−

φενδαντ ιν φαϖουρ οφ τηε σηιππερσ, α χοµπανψ βασεδ ιν τηε Υ.Σ.Α. Τηε 1στ δεφενδ−

αντσ ωερε τηε αγεντσ οφ τηε σηιππερ οφ τηε ριχε ανδ οφ τηε βανκ. Υπον ρεχειπτ οφ

τηε Βιλλ οφ Λαδινγ ανδ.οτηερ σηιππινγ δοχυµεντσ τηε βανκ αδϖισεδ τηε 2νδ ρεσπονδ−

εντσ το χοµε ανδ παψ φορ τηε χονσιγνµεντ ανδ το χολλεχτ τηε Βιλλ οφ Λαδινγ ανδ

25

οτηερ δοχυµεντσ ιν ρεσπεχτ οφ τηε γοοδσ, το εναβλε δελιϖερψ οφ τηε χονσιγνµεντ.

Τηε 2νδ δεφενδαντσ φαιλεδ το δο σο. Συβσεθυεντλψ τηε βανκ δισχοϖερεδ τηατ τηε

ριχε ηαδ δυλψ αρριϖεδ ανδ ηαδ βεεν χλεαρεδ φροµ τηε σηιπ ανδ τηε Νιγεριαν Πορτσ

Αυτηοριτψ Χυστοµσ σηεδ ωιτηουτ τηειρ κνοωλεδγε. Τηεψ αλσο δισχοϖερεδ τηατ τηε 1στ

δεφενδαντσ ασ αγεντσ οφ τηε χαρριερσ ηαδ ρελεασεδ τηε ωηολε χονσιγνµεντ οφ τηε

30

ριχε το τηε 2νδ δεφενδαντσ ωιτηουτ σιγητινγ ορ ηαϖινγ βεεν πρεσεντεδ ωιτη τηε οριγ−

ιναλ Βιλλ οφ Λαδινγ ανδ οτηερ δοχυµεντσ ασ ρεθυιρεδ βψ τηε τερµσ οφ τηε Βιλλ ασ εσ−

σεντιαλ φορ τηε ρελεασε οφ τηε ριχε. Τηε Βιλλ ηαδ σταµπεδ ον ιτ ωορδσ το τηε εφφεχτ

τηατ τηε χαργο σηουλδ νοτ βε ρελεασεδ το ανψ περσον ωιτηουτ τηε ενδορσεµεντ οφ

τηε βανκ. Τηε δοχυµεντσ ωερε ατ αλλ µατεριαλ τιµεσ ιν τηε ποσσεσσιον οφ τηε βανκ.

35

Τηε 2νδ δεφενδαντσ διδ νοτ παψ τηε βανκ φορ τηε χρεδιτ βεφορε ανδ αφτερ τακινγ δε−

λι

ϖερψ, ανδ ωερε νεϖερ αν ενδορσεε οφ τηε Βιλλ οφ Λαδινγ.

Τηε βανκ τηερεφορε ισσυεδ α ωριτ οφ συµµονσ ιν τηε Λαγοσ Στατε Ηιγη Χουρτ

αγαινστ τηε 1στ δεφενδαντ ωηο ρελεασεδ τηε γοοδσ το τηε βυψερ, τηε 2νδ δεφενδαντ

χλαιµινγ τηε συµ οφ Ν1,285,313.00 βεινγ τηε ϖαλυε οφ τηε ριχε ασ απποιντεδ χλεαρ−

40

ινγ αγεντ οφ τηε σηιππερ ανδ αλσο βψ τηειρ υσαγε ανδ χαλλινγ ασ αγεντ οφ τηε βανκ.

Τηε βανκ χλαιµεδ τηατ τηεψ ηαδ συφφερεδ λοσσ οφ τηε σαιδ συµ ασ α ρεσυλτ οφ τηε υν−

αυτηορισεδ ρελεασε οφ τηε χονσιγνµεντ το τηε 2νδ δεφενδαντσ, ανδ χλαιµεδ τηε σαιδ

συµ ωιτη ιντερεστ φροµ βοτη τηε 1στ ανδ 2νδ δεφενδαντσ ωηο ηαδ φαιλεδ ορ ρεφυσεδ

το παψ τηε µονεψ δεσπιτε ρεπεατεδ δεµανδσ. Τηε βανκ χλαιµεδ ιν τηε αλτερνατιϖε

45

αγαινστ τηε 1στ δεφενδαντ δαµαγεσ ιν τηε σαµε συµ φορ νεγλιγενχε ιν παρτινγ ωιτη

τηε ριχε βετωεεν Νοϖεµβερ 1979 ανδ Μαρχη 1980 ωιτηουτ φιρστ βεινγ πρεσεντεδ

ωιτη τηε οριγιναλ σηιππινγ δοχυµεντσ βψ τηε 2νδ δεφενδαντσ.

Ιν τηειρ δεφενχε, τηε 1στ δεφενδαντσ πλεαδεδ τηατ τηεψ ωερε αγεντσ οφ τηε χαρ−

ριερ ανδ ασ συχη τηεψ ωερε υνδερ νο λιαβιλιτψ το νοτιφψ τηε χονσιγνεε ορ ανψ οτηερ

50

παρτψ οφ τηε αρριϖαλ οφ τηε ριχε, βυτ τηατ ινσπιτε οφ τηισ τηεψ ηαδ ιν φαχτ ισσυεδ χαργο

Σ.Β.Ν. ΛΤ∆. ς. ΠΑΝ ΑΤΛ. ΣΗΙΠΠΙΝΓ & ΤΡΑΝΣ. ΑΓΕΝ. ΛΤ∆. & ΑΝΟΡ 69

αρριϖαλ αδϖιχε νοτεσ ον τωο οχχασιονσ το βοτη τηε βανκ ανδ τηε 2νδ δεφενδαντ ανδ

τηατ ιτ ωασ ιν ρεσπονσε το τηισ τηατ τηε 2νδ δεφενδαντ χαµε φορ δελιϖερψ; τηεψ αλσο

αϖερρεδ τηατ χοντραρψ το τηε βανκ∋σ πλεαδινγσ, τηε σηιπ χαρρψινγ τηε ριχε βερτηεδ ον

9τη ϑανυαρψ, 1979 ανδ τηε ριχε ωασ δελιϖερεδ το τηε 2νδ δεφενδαντ βετωεεν τηε

5

11τη ανδ 27τη οφ ϑανυαρψ, 1979, ανδ τηατ τηε ωριτ οφ συµµονσ ηαϖινγ βεεν ισσυεδ

ον 3ρδ ∆εχεµβερ, 1980, αβουτ 2 ψεαρσ αφτερ δελιϖερψ τηε 1στ δεφενδαντ βψ ϖιρτυε οφ

Αρτιχλε

III,

Ρυλε 6 οφ τηε Ηαγυε Ρυλεσ χονταινεδ ιν τηε Σχηεδυλε το τηε Χαρριαγε οφ

Γοοδσ βψ Σεα Αχτ, Χαπ. 29, Λαωσ οφ τηε Φεδερατιον οφ Νιγερια, 1958, ωασ υνδερ

νο λιαβιλιτψ το τηε βανκ.

10

Τηε πλαιντιφφσ φιλεδ α ρεπλψ ιν ωηιχη ιτ ϕοινεδ ισσυε ον τηεσε αϖερµεντσ; τηε ρεπλψ

αλσο πλεαδεδ τηατ τηε χλαιµ αγαινστ τηε 1στ δεφενδαντ ωασ ιν τορτ τηερεβψ ιµπλψινγ

τηατ τηε 1στ δεφενδαντ ωασ νοτ προτεχτεδ υνδερ τηε Ηαγυε Ρυλεσ ασ αφορεσαιδ.

Ατ τηε τριαλ, τηε 2νδ δεφενδαντ διδ νοτ δεφενδ τηε αχτιον ανδ ϕυδγµεντ ωασ εν−

τερεδ αγαινστ ιτ ιν δεφαυλτ. Ιτ διδ νοτ αππεαλ. Τηε δεφενδαντσ λεδ νο εϖιδενχε ιν συπ−

15

πορτ οφ τηειρ πλεαδινγσ ασ το δατε οφ δελιϖερψ. Ατ τηε χονχλυσιον οφ τηε τριαλ τηε

λεαρνεδ τριαλ ϑυδγε φουνδ φορ τηε πλαιντιφφσ ιν τηατ τηε βανκ ηαδ συφφερεδ λοσσ δυε

το τηε νεγλεχτ οφ τηε 1στ δεφενδαντ. Ηε ρεϕεχτεδ τηε δεφενχε τηατ τηε αχτιον ωασ

στατυτε βαρρεδ βψ ϖιρτυε οφ τηε τηιρδ παραγραπη οφ Αρτιχλε

III

Ρυλε 6 ιν τηε Χαρριαγε

οφ Γοοδσ βψ Σεα Αχτ ανδ τηατ τηερε ηαϖινγ βεεν νο πηψσιχαλ λοσσ ορ δαµαγε το

20

τηε χαργο τηε ρυλε ωασ ιναππλιχαβλε. Ηε εντερεδ ϕυδγµεντ φορ τηε βανκ.

Ον αππεαλ το τηε Χουρτ οφ Αππεαλ, τηε 1στ δεφενδαντ ραισεδ τηε ισσυε οφ ϕυρισ−

διχτιον. Βψ α µαϕοριτψ δεχισιον τηε χουρτ χαµε το τηε χονχλυσιον τηατ τηε συβϕεχτ

µαττερ οφ τηε χλαιµ φελλ ωιτηιν τηε Αδµιραλτψ ϕυρισδιχτιον ανδ ηενχε ωιτηιν τηε εξχλυ−

σιϖε ϕυρισδιχτιον οφ τηε Φεδεραλ Ηιγη Χουρτ. Αχχορδινγλψ τηε Λαγοσ Στατε Ηιγη Χουρτ

25

ηαδ νο ϕυρισδιχτιον το ηεαρ ανδ δετερµινε τηε µαττερ. Τηεψ ωερε αλσο οφ τηε ϖιεω

τηατ τηε αχτιον φουνδεδ ον τηε Βιλλ οφ Λαδινγ ωασ α χοντραχτ φορ τηε Χαρριαγε οφ

Γοοδσ βψ Σεα ανδ τηατ σεχτιον 4 οφ τηε Χαρριαγε οφ Γοοδσ βψ Σεα Αχτ ωασ τηερε−

φορε αππλιχαβλε. Τηεψ χονστρυεδ τηε ωορδσ ∀λοσσ∀ ορ ∀δαµαγε∀ το χαργο ιν Αρτιχλε

III

Ρυλεσ 6 ανδ 8 οφ τηε σαµε Αχτ ασ ινχλυδινγ δελιϖερψ το τηε ωρονγ περσον ορ ωιτη−

30

ουτ τηε Βιλλ οφ Λαδινγ ανδ τηατ φροµ τηισ µεανινγ τηε βανκ ηαδ συφφερεδ ∀λοσσ∀ οφ

τηε ριχε. Τηεψ τηερεφορε ηελδ τηατ σινχε τηε Αχτ αππλιεδ, Αρτιχλε

III

Ρυλε 6 οφ τηε

Ηαγυε ρυλεσ ωερε αππλιχαβλε. Τηε λοσσ οφ τηε γοοδσ ηαϖινγ βεεν στατεδ το βε βε−

τωεεν τηε 11τη − 27τη δαψ οφ ϑανυαρψ, 1979, τηε ωριτ ισσυεδ ον 3ρδ ∆εχεµβερ, 1980

ωασ χλεαρλψ ουτσιδε τηε ονε ψεαρ περιοδ ωιτηιν ωηιχη τηε χλαιµ µυστ βε βρουγητ

35

υνδερ ρυλε 6 οφ Αρτιχλε 3 ανδ τηατ τηε χλαιµ ωασ τηερεφορε στατυτε−βαρρεδ. Τηε δισ−

σεντινγ οπινιον ηελδ τηατ τηε συβϕεχτ µαττερ οφ τηε χλαιµ διδ νοτ φαλλ ωιτηιν τηε Αδ−

µιραλτψ ϕυρισδιχτιον, βυτ ρελατεδ το βανκινγ τρανσαχτιονσ υνδερ σεχτιον 7(1)(β)(ιιι) οφ

τηε Φεδεραλ Ηιγη Χουρτ Αχτ, 1973 ανδ αχχορδινγλψ ωασ ωιτηιν τηε ϕυρισδιχτιον οφ τηε

Στατε Ηιγη Χουρτ. Αχχορδινγ το ηισ ϖιεω τηε χλαιµ ιν τηε αχτιον ωασ τηατ οφ τηε ρε−

40

λατιονσηιπ οφ α βανκερ ανδ ηισ χυστοµερ, 2νδ δεφενδαντ, ανδ νοτ α χλαιµ ιν Αδµιρ−

αλτψ. Ιν ηισ ϖιεω τηε φουνδατιον οφ τηε χλαιµ ωασ τηε λεττερ οφ χρεδιτ, νοτ τηε Βιλλ οφ

Λαδινγ. Ηε τηουγητ τηε Βιλλ οφ Λαδινγ ανδ οτηερ δοχυµεντσ ωερε µεντιονεδ ονλψ

ασ δοχυµεντσ ιν ποσσεσσιον οφ τηε βανκ ανδ ωιτη ωηιχη τηε γοοδσ ουγητ το ηαϖε

βεεν ρελεασεδ ιφ ενδορσεδ βψ τηε πλαιντιφφσ.

45

Τηε πλαιντιφφ/βανκ αππεαλεδ το τηε Συπρεµε Χουρτ ρελψινγ ιν τηε µαιν ον τηε

δισσεντινγ ϕυδγµεντ οφ τηε Χουρτ οφ Αππεαλ.

HELD:

1α. Σινχε τηε χλαιµ ιν τηε χασε ον αππεαλ ρελατεσ το α δισπυτε βετωεεν τηε ηολδερ

οφ α Βιλλ οφ Λαδινγ ανδ α στεϖεδορε ιν ρεσπεχτ οφ τηε λοσσ οφ χαργο χαρριεδ βψ α

50

σηιπ, τηε χλαιµ ισ α χαυσε ωιτηιν τηε Αδµιραλτψ ϑυρισδιχτιον.

1β.Τηε Βιλλ οφ Λαδινγ στατεδ τηατ τηε χονσιγνεε το βε ον ∀ορδερ οφ τηε σηιππερ∋, ανδ

σταµπεδ ον τηε βιλλ ωερε ωορδσ το τηε εφφεχτ τηατ τηε χαργο σηουλδ νοτ βε

ρελεασεδ το ανψ περσον ωιτηουτ τηε ενδορσεµεντ οφ τηε αππελλαντ/βανκ. Τηε

αππελλαντ∋σ ριγητ το τηε γοοδσ ωασ τηερεφορε βψ ϖιρτυε οφ τηε Βιλλ οφ Λαδινγ, νοτ